Правоохранители задержали в городе Днепр предпринимателя, который был организатором фиктивного вывоза за границу, через Одесскую область, крупной партии нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
По данным следствия указанный человек занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.
Задержание произведено по согласованию с Одесской облпрокуратуры, которая расследует уголовные производства, связанные с незаконными махинациями с нефтепродуктами ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками. Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Как известно, ранее СБУ заявила о заговоре таможни с компаниями Курченка.
ГПУ задержала директора департамента НБУ на взятке в 25 тысяч долларов
ГПУ задержала директора департамента НБУ на взятке в 25 тысяч долларов Пятница, 3 февраля 2017, 10:44
При получении последней части взятки в сумме 25 тыс долларов Генпрокуратура задержала директора одного из департаментов Нацбанка Сергея Шацкого и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников.
Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Как отмечается, один из указанных посредников является гражданином Республики Азербайджан.
"Шацкий разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из ООО неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс долларов в два этапа за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению ГПУ, Шацкому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении) и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 24 января Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Платисервис" и выдал платежной организации этой системы ООО "Платисервис" свидетельство от 24 января 2017 № 32.