|
|
От
|
Георгий
|
|
|
К
|
Георгий
|
|
|
Дата
|
28.08.2004 11:43:51
|
|
|
Рубрики
|
Тексты;
|
|
Белорусы помогали Саддаму Хусейну? (*+)
http://www.spbvedomosti.ru/2004/08/26/beljrusy.shtml
Белорусы помогали Саддаму Хусейну?
Финансовыми организациями, участвующими в <отмывании> денежных средств, объявила американская администрация <Инфобанк> Белоруссии и
<Первый торговый банк> непризнанной <Турецкой республики Северного Кипра>. Как утверждается в распространенном министерством
финансов США сообщении для печати, <Инфобанк> <отмывал средства для прежнего иракского режима, возглавлявшегося Саддамом Хусейном>.
<Первый торговый банк> так называемой <Турецкой республики Северного Кипра> в свою очередь обвиняется в том числе в связях с
организованной преступностью.
В документе минфина США говорится, что негосударственный <Инфобанк> занимался легализацией средств, вырученных правительством
Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН <Нефть в обмен на продовольствие>. Отмытые деньги якобы
использовались Саддамом Хусейном <для покупки оружия или финансирования подготовки (национальных) вооруженных сил через <Инфобанк> и
его дочерние фирмы>.
Проштрафившимся финансовым организациям в Соединенных Штатах теперь грозит ряд жестких санкций, предусматривающих в том числе
возможность закрытия корреспондентских счетов в американских банках. На практике это означает, что <Инфобанк> и <Первый торговый
банк> могут полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять возможность заниматься предпринимательской
деятельностью в США.
Администрация Буша не намерена замораживать находящиеся в американской финансовой системе авуары белорусского <Инфобанка>,
обвиненного Вашингтоном в <отмывании> денежных средств для режима Саддама Хусейна. Помощник министра финансов США по вопросам борьбы
с финансированием терроризма Хуан Карлос Сарате подтвердил это, выступая на брифинге для иностранных журналистов. <В
действительности мы считаем, что у них здесь есть счета>, однако <никакие активы не замораживались, и мы не рассматриваем такую
возможность>, заявил высокопоставленный американский чиновник.
Однако директор финансовой разведки США (ФИНСЕН) Уильям Фокс уточнил, что <Инфобанку> грозит и ряд жестких односторонних
американских санк-ций, предусматривающих в том числе возможность закрытия его корреспондентских счетов в Соединенных Штатах. На
практике это означает, что <Инфобанк> может полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять право на ведение
деловой деятельности в США.