|
От
|
А. Решняк
|
|
К
|
Monk
|
|
Дата
|
29.04.2010 21:58:20
|
|
Рубрики
|
Прочее; Тексты;
|
Борьба с оффшорным финансированием террористов.
В целом это только на пользу бизнесу, чтобы не пытались заниматься псевдополитикой варварскими методами, а шли в партии и публичные дискуссии. Да и банковский сектор не пытался подхалтуривать на вольных хлебах с денежными потоками от неведомо кого и неведомо куда, если точнее и деликатней то ведомо что не от того кого надо и не туда, куда по доброй совести надо. К тому же если посчитать рубли по курсу и евро то сумма будет более 6 млн$ (или что евро и рубли не деньги?) - и мы ещё удивляемся почему не удалось полностью справиться с терроризмом, подпитка то вон какая неслабая.
Текст статьи какой-то угнетающий для климата предпринимательства, с чувствительными темами профессиональные журналисты так не обращаются. А вот 5,5 млрд.руб "валового дохода" это уже серьёзно, одно дело, если это просто настоящая экономика во благо из-за несовершенства бюрократических процедур и совсем другое при таком объёме неконтролируемого финансирования всяких там некоммерческих организаций "по изучению английского языка", когда одного такого "учителя английского" занесло в зону боевых действий на территорию Грузии, потом Саяно-Шушенские ГЭС подрываются, что многотонные гидрогенераторы летают по машинному залу - вот это действительно дестабилизирует ситуациюв итоге по всему миру.
С уважением.
В Москве задержали курьеров с 5 миллионами долларов
top.rbc.ru/incidents/29/04/2010/400972.shtml
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали курьеров, перевозивших 5,1 млн долл., 450 тыс. евро и 47 млн руб., сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
По данным ведомства, подозреваемые по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%).
Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана. По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд руб. Курьеры, доставившие эти деньги из Азербайджана на территорию России, задержаны.
29 апреля 2010г.