От Captain Africa
К advsoft
Дата 11.07.2004 22:44:22
Рубрики Локальные конфликты; Политек;

Не надо сказки рассказывать

>>Перевести в два-три этапа -- не проблема, и никогда не узнаете реального назначения денег.
>ага, сходите в СБ, попробуйте валюту за рубеж перевести ;-) И в любом случае на налаживание обходных каналов уйдет время.

Методов -- миллион. И все прекрасно работают. НЕВОЗМОЖНО закрыть перевод денег в одну из стран не зарезав потоки денег в другие страны. Вы этим только увеличите стоимость перевода денег на 10-15 процентов, дадите возможность покормиться новым оффшорам и ничего не добьетесь, кроме того что будете глупо выглядеть.
От Роман Алымов
К Captain Africa (11.07.2004 22:44:22)
Дата 11.07.2004 22:55:14

И то хлеб (+)

Доброе время суток!
Если стоимость переводов вырастет на 10-15%, это значит что на эту же сумму меньше денег приедет по назначению. С уважением, Роман
От Captain Africa
К Роман Алымов (11.07.2004 22:55:14)
Дата 11.07.2004 23:11:04

Не хлеб

> Если стоимость переводов вырастет на 10-15%, это значит что на эту же сумму меньше денег приедет по назначению.

Ибо при этом потеряете информацию куда конкретно и от кого они идут. Пока это происходит через нашу банковскую систему, можно оценивать и отслеживать в реальном времени ситуацию. Пока что можно с уверенностью сказать какие из бизнесов пашут на грузин -- по денежным переводам туда. А когда это станут платежи на запад на фоне остальных платежей?.. Особенно если ген. директор русский, оформлена компания на русских учредителей... никаких следователей не хватит выяснять кто реально стоит за плечами учредителей каждой конторы, имеющей денежные отношения с заграницей.
От advsoft
К Captain Africa (11.07.2004 23:11:04)
Дата 11.07.2004 23:26:24

Re: Не хлеб

>>отслеживать в реальном времени ситуацию. Пока что можно с уверенностью сказать какие из бизнесов пашут на грузин -- по денежным переводам туда.

вот. А дальше все просто, находим малейшую зацепку и отбираем(или блокируем его деятельность разборками) этот бизнес. В кристальной честности грузинских бизнесов я сильно сомневаюсь ;-) Не надо ничего перекрывать.

А перекрыть возможность ден переводов для рядовых грузин еще проще.
От Роман Алымов
К Captain Africa (11.07.2004 23:11:04)
Дата 11.07.2004 23:19:00

Да ладно, все знают кто там и что (+)

Доброе время суток!
Я уверен, что всякие там ОБЭПы очень даже в курсе, кто и что и куда, только используют они эту инфу больше в целях личного обогаения. Опять-таки, если грузины будут оттеснены от реальных руководящих решений в "теневые владельцы" - это уже дело.

С уважением, Роман