От А.Никольский
К All
Дата 20.12.2002 21:50:13
Рубрики Политек;

США применили к Украине USA Patriotic Act

который принят после событий 9/11. На основе рекомендаций FATF, так как Украина приняла не такой антиотмывочный, как от нее это никем не выбранная организация потребовала. Теперь украинским резидентам надо будет в амерских банках доказывать, что они не верблюды, а если Украина не исправится, то украинским резидентам вообще запретят иметь счета в американских банках. Вместе с Украиной пострадала Науру и эт остали первые в мире жертвы "борьбы с отмыванием денег" и статьи 311 американского закона о любви к родине.
С уважением, А.Никольский
От Igor~UA
К А.Никольский (20.12.2002 21:50:13)
Дата 21.12.2002 15:22:16

Скорее не Украине, а к Кучме (-)
От А.Никольский
К Igor~UA (21.12.2002 15:22:16)
Дата 22.12.2002 01:08:52

ну-ну

знакомые мотивы. "Санкции к режиму,а не к народу."
А вообще дело плохо, ибо офшоры тоже постепенно чистят. Этак они любую страну быстро смогут к ногтю полностю брать, организовывая экономическую блокаду по внутреннему закону. Интересная технологая.
С уваженгием, А.Никольский
От Владимир Несамарский
К Igor~UA (21.12.2002 15:22:16)
Дата 21.12.2002 18:46:37

Это Вы принимаете желаемое за действительное. Взгляните, что в США пишут

Приветствую

Это Вы принимаете желаемое за действительное. Взгляните, что в США пишут (поместил ниже). В порядке изложения - описывают как санкции из-за непротиводействия отмыванию денег несмотря на рекомендации FATF, а потом рассказывают, что украинские политики-де предпочитают обвинить во всем "изолированного на Западе Кучму", который якобы один за все и ответствен. Так что "скорее к Кучме" - это доморощенная, чисто киевская иллюзия.




KIEV, Ukraine - Ukrainian officials and bankers scrambled Friday to deal with sanctions imposed by an international task force combating money laundering.



Ukrainian Prime Minister Viktor Yanukovich said that his Cabinet would consult with the Paris-based Financial Action Task Force (FATF) about what steps Ukraine must take for the sanctions to be lifted.


"We must create all the necessary conditions to help reduce the share of the shadow economy in Ukraine," he said, according to Interfax news agency.


The FATF announced Friday that its 29 member nations would apply sanctions against Ukraine because of the former Soviet republic's "failure to enact anti-money laundering legislation that meets international standards."


Ukraine, which has been on the FATF's blacklist of nations not cooperating with the fight against money laundering since Sept. 2001, had tried to avoid the sanctions by passing a law against the illegal practice earlier this month.


But the FATF said that the new law was insufficient.


Yanukovich on Friday blamed Ukrainian lawmakers for failing to pass amendments that would have toughened the bill.


The FATF said it would review Ukraine's action at its next meeting in February. "The FATF hopes that, prior to that meeting, Ukraine will comprehensively address the deficiencies in its anti-money laundering regime," it said.


In the meantime, the new sanctions against Ukraine would involve stringent requirements for identifying clients and owners before any business is done with Ukrainian companies or individuals. Transactions with Ukrainian businessmen and bankers must be regularly reported, and greater study would be required prior to opening foreign branches of Ukrainian banks.


Alexei Berezhnoi, the chief of the Ukrainian Finance Ministry's monitoring service, said that some FATF states could act differently depending on their national legislation, with some possibly going as far as blocking all operations involving Ukrainian banks.


Ukraine's banking sector would likely try to dodge the sanctions by moving their accounts away from the West to offshores, said Valery Magirovsky of the private Energia bank, according to Interfax.


Some Ukrainian politicians saw the FATF's move as a reflection of growing western annoyance with the policies of Ukraine's President Leonid Kuchma.


Kuchma, who has faced opposition accusations of corruption, abuse of office and alleged involvement in a journalist's killing, found himself isolated in the West after the United States accused him of approving the sale of a sophisticated radar system to Iraq in violation of U.N. sanctions.


"Kolchuhas (radars) were first, and now dirty money comes," opposition lawmaker Anatoly Matvienko was quoted by the Ukrainian News agency as saying.


Money laundering involves exchanging or investing funds earned from illegal activities such as prostitution, gambling and drug trafficking in order to conceal its source and make the money appear legitimate.


The FATF on Friday also announced that it decided for the time being not to apply additional sanctions against Nigeria, another nation on its blacklist, because of the recent enactment of a tougher law.


С уважением Владимир http://bunburyodo.narod.ru
От Ярослав
К Владимир Несамарский (21.12.2002 18:46:37)
Дата 21.12.2002 19:32:05

Re: Это Вы...

>Приветствую

>Это Вы принимаете желаемое за действительное. Взгляните, что в США пишут (поместил ниже). В порядке изложения - описывают как санкции из-за непротиводействия отмыванию денег несмотря на рекомендации FATF, а потом рассказывают, что украинские политики-де предпочитают обвинить во всем "изолированного на Западе Кучм

Мягко скажем пока у власти жертва голодомору (внутреукраинская шутка) так и будет - реально Игорь сказал правильно. у меня в колекции более 120 подобных статей за последних 3 месяца да и общаюсь я с многими тк сказать вашими нелюбимыми политиками которые мои друзья типа пана Збигнева - Кучма это временное явление (может нужное) ... Все идет к тому что следующея власть в Киеве будет близка к групепе Квасневского в Польше...

>С уважением Владимир http://bunburyodo.narod.ru
С уважением Ярослав
От Владимир Несамарский
К Ярослав (21.12.2002 19:32:05)
Дата 21.12.2002 21:20:36

Ничего себе :-))

Приветствую

>Мягко скажем пока у власти жертва голодомору (внутреукраинская шутка) так и будет - реально Игорь сказал правильно. у меня в колекции более 120 подобных статей за последних 3 месяца

Подобных чему? Той, что я процитировал? Этого не может быть, ибо не было предмета обсуждения :-)) Подобных реплике Игоря? Ну так хоть 240 опубликуйте, это останется явлением внутриукраинской политики, и не более того - никакой связи с санкциями.

> да и общаюсь я с многими тк сказать вашими нелюбимыми политиками которые мои друзья типа пана Збигнева -

Я Вам сочувствую. Искренне. Надо же так Родину не любить... Впрочем, возьму-ка свои слова обратно, откуда я знаю, где Ваша Родина...

>Кучма это временное явление (может нужное) ...

Э, вообще-то даже абсолютный монарх есть явление временное, а уж избираемый на ограниченный срок президент тем более. Так что совершенно неясно, что Вы хотели этим сказать :-))

>Все идет к тому что следующея власть в Киеве будет близка к групепе Квасневского в Польше...

Ничего себе! В смысле перейти желаете под протекторат Польши? Це добре, пан Тарас, который Бульба, одобрил бы :-))

>>С уважением Владимир http://bunburyodo.narod.ru
>С уважением Ярослав
С уважением Владимир http://bunburyodo.narod.ru
От Eugene
К А.Никольский (20.12.2002 21:50:13)
Дата 21.12.2002 04:53:06

Плохо дело... :(

Я только убедил богатенькую украинкую гражданку открыть счёт в моём отделении. А она переводы в Украину собиралась делать... :(

С уважением, Евгений.
От Алексей
К А.Никольский (20.12.2002 21:50:13)
Дата 20.12.2002 22:04:31

США применили к Украине свой обычный джентльменский кодекс Act


Добрый день,

Ну, это , так сказать, - мелкий штришок в глобальной
Концептуальной стратегии профилактически КИДАТЬ ВСЕХ

***************фрагмент**************

REVISION ONE

1

Department of Defense

DIRECTIVE

October #, 2001

Number 3600.1

ASD(C3I)

SUBJECT: Information Operations (IO)

References: (a). DoD Directive S-3600.1, "Information Operations (U)," December 9, 1996 (hereby canceled)

(b). DoD Instruction S-3600.2, "Information Operations Security Classification Guidance (U)," August 6, 1998

A. REISSUANCE AND PURPOSE

This Directive reissues reference (a) to update Information Operations policy, definition, and responsibilities within the Department of Defense (DoD).

B. APPLICABILITY

This Directive applies to the Office of the Secretary of Defense, the Military Departments, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the Combatant Commands, the
Inspector General of the DoD, the Defense Agencies, and the DoD Field Activities (hereafter referred to collectively as "the DoD Components").


……………

*************************************


Частично "ее мусоление" - вот здесь -


http://www.nytimes.com/2002/12/16/international/16MILI.html

+

http://www.nytimes.com/2002/12/16/international/16MILI.html?pagewanted=2




>американского закона о любви к родине.


ВОт, вот. И, надо заметить, - не только "правильного закона", но и правильных исключений из оного, коие исправно делались и ранее во благо собственных интересов по отношению к КОМУ бы ни бЫЛО.

>С уважением, А.Никольский

Взаимно.